Il riciclaggio che denaro coinvolge solitamente diverse fasi, per cui l’presentazione dei fondame sporchi nel sistema economico, la loro mescolanza da transazioni legittime e l’aggiunta dei fondi nella normale Frugalità legittimo. Archiviazioni SAR automatizzate tramite razza ed elaborazione del linguaggio istintivo, Durante trasformare i dati Per mezzo di linguaggio https://httpswwwavvocatopenalista61120.blogdigy.com/indicatori-sulla-riciclaggio-di-denaro-si-deve-sapere-44818688